公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-008

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券
山东省尚视觉文化产业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕桂珍

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：


公告编号：2024-008

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 5 月 12 日届满，为满足公司经营管
理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名吕桂 珍、韩强、韩旭、吕桂花、梁明滟为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，上述董 事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议公司于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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