公告日期：2024-04-17

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券
山东省尚视觉文化产业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：吕桂珍

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长吕桂珍女士代表董
事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司＜2024 年度财务预算报告＞》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司＜2023 年度总经理工作报告＞》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理吕桂珍女士就 2023 年
度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司＜2023 年度利润分配方案＞》议案
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2023 年
度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度各项工作进行
总结汇报，形成 2023 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任山东省尚视觉文化产 业股份有限公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 5 月 7 日在山东省尚视觉文……
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