公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-008

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券
山东省尚视觉文化产业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕桂珍

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年半年度报告情况予以汇报。
公司半年度报告内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地

公告编号：2022-008

反馈公司半年度的经营成果财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，山东省尚视觉文化产业股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,719,201.40 元，未弥补亏损 4,719,201.40 元，达到公司股本总额 11,000,000.00 元的三分之一。依据《公 司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之 一，应当提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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