公告日期：2021-05-13

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券
山东省尚视觉文化产业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕桂珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2020 年度财务决算报告》
予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2021 年度财务预算报告》
予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2020 年
度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度报告及年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度各项工作进行
总结汇报，形成 2020 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年 度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任山东省尚视觉文化产 业股份有限公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对董事长吕桂珍女士代表董 事会所做的《2020 年度董事会工作报告……
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