公告日期：2021-04-23

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券

山东省尚视觉文化产业股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：吕桂珍

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2020 年度董事会工作报告＞》议案

1.议案内容：



根据法律、法规《公司章程》的有关规定，由董事长吕桂珍女士代表董事会汇报 2020 年度工作情况。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2020 年度财务决算报告＞》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司＜2021 年度财务预算报告＞》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司＜2020 年度总经理工作报告＞》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理吕桂珍女士就 2020 年度总经理工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司＜2020 年度利润分配方案＞》议案

1.议案内容：



鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度各项工作进行总结汇报，形成 2020 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2021 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会全……
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