公告日期：2021-04-23

证券代码：872902 证券简称：尚视觉 主办券商：开源证券
山东省尚视觉文化产业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872902 尚视觉 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东豪才律师事务所张鲁鹏、张晟律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2020 年度财务决算报告》予以审议。
（二）审议《关于公司<2021 年度财务预算报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2021 年度财务预算报告》予以审议。
（三）审议《关于公司<2020 年度利润分配方案>》

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配。
（四）审议《关于 2020 年度报告及年度报告及摘要》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度各项工作进行总结汇报，形成 2020 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所》


公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对董事长吕桂珍女士代表董事会所做的《2020 年度董事会工作报告》予以审议。
（七）审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对监事会主席于波先生代表监事会所做的《2020 年度监事会工作报告》予以审议。
（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名吕桂珍、韩强、韩旭、吕桂花、梁明滟为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。
（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名于波、张永才为公司第二届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。（十）审议《关于公司会计政策变更》

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下
简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相
关内容进行了调整，详见公司于 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的……
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