公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-030

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券
江苏博大新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈建新

6.会议列席人员：全体董事、公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，满足公司战略发展的需要，公司董事会决定聘

公告编号：2024-030

任张颖女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；免除陈熙先生公司财务负责人的职务，自本次董事会审议通过
之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对全资子公司追加投资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需求，提升公司整体竞争力，拟对境外全资子公司PoliLamCo. Ltd 追加投资 200 万美金。具体金额根据相关政府主管部门的审批情况及资金实际需要提供。本次追加投资完成后，公司对子公司 PoliLam Co., Ltd 仍持
有 100%股权。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对全资子公司追加投资的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。