公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-004

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券
江苏博大新材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第二届
董事会第五次会议，审议并通过了《关于任命张颖为公司董事会秘书的议案》。

任命张颖女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 1 月 31
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，董事会任命张颖为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

张颖，女，汉族，1988 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权，非失信联合惩戒对象。2012 年 6 月至 2018 年 8 月就职于华夏银行无锡分行计划
财务部，2021 年 1 月至今就职于江苏博大新材料科技股份有限公司财务部。

董事会秘书通讯方式如下：

办公电话：0519-88500760

邮箱：accounting.m@jsbd.com

联系地址：江苏省常州市横林镇新横崔路 8 号


公告编号：2024-004

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

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