公告日期：2024-02-01

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券
江苏博大新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872894 博大股份 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏博大新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司
于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《股东大会议事规则》。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于
2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《董事会议事规则》。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系
统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于
2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《监事会议事规则》。
（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司
于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《对外投资管理制度》。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司
于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《对外担保管理制度》。
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司
于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《关联交易管理制度》。
（七）审议《关于修订<……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。