公告日期：2023-04-21

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券

江苏博大新材料科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长沈建新



6.会议列席人员：全体董事、公司监事和其他高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合

伙）对 2022 年度财务报表进行审计，并出具财务报表及审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会编制了《2022 年年度报告》及其摘要。具体内

容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会编制《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程等相关规定，公司总经理根据 2022 年日常经营工作的实施开展情况进行汇报总结，并编制《2022 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程等相关规定，公司根据 2022 年度财务数据编制了《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程等相关规定，公司根据 2022 年度的主要经营状况以及未来发展规划，拟定了《2023 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据公司章程等相关规定，公司 2022 年度不进……
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