公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-002

证券代码：872894 证券简称：博大股份 主办券商：中泰证券
江苏博大新材料科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席汪进伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人
的议案》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会履职已到期，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定, 监事会提名芦业坤、赵演芳为股东代表监事候选人，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2022

公告编号：2022-002

年第二次临时股东大会决议之日起计算。

上述提名的监事候选人未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、公司章程和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏博大新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 22 日

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