公告日期：2022-08-11

江苏博大新材料科技股份有限公司

中泰证券股份有限公司

关于《江苏博大新材料科技股份有限公司
挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复

二〇二二年八月


关于江苏博大新材料科技股份有限公司

挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

我公司于 2022 年 8 月 2 日收到贵司出具的《关于江苏博大新材料科技股份
有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》。江苏博大新材料科技股份有限公司（简称“公司”“拟挂牌公司”或“博大股份”）对相关事项进行了回复，中泰证券股份有限公司（简称“中泰证券”“主办券商”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“律师”）与拟挂牌公司进行了充分沟通，相关中介对上述反馈意见进行认真讨论、审慎核查，现书面回复如下，请予审核。

除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《江苏博大新材料科技股份有限公司公开转让说明书》中的含义相同。

本回复中的字体注释如下：

黑体： 反馈意见所列问题

宋体： 对反馈意见所列问题的回复

楷体： 对公开转让说明书的引用

楷体加粗： 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分


问题 1、关于返程投资

请公司补充说明：（1）子公司魄力莱新材料（江苏）有限公司的设立目的、经营情况、注册资本缴纳安排、经营资金来源及结换汇情况等；（2）子公司的股权架构搭建过程中是否涉及境外特殊目的公司，是否涉及返程投资并按规定办理登记。

请主办券商、律师：（1）核查上述事项，发表明确意见；（2）核查公司是否需要并办理返程投资登记，如未办理，是否可能构成重大违法违规。

【回复】

一、子公司魄力莱新材料（江苏）有限公司的设立目的、经营情况、注册资本缴纳安排、经营资金来源及结换汇情况等

（一）子公司魄力莱的设立目的

为推出“魄力莱”品牌并在境内外开拓高端产品市场，2019 年沈达配偶 Zoila
Victoria Acevedo（美国籍）在 BVI 设立了魄力莱控股，并由魄力莱控股在新加坡设立了魄力莱贸易以及由魄力莱贸易在境内设立了外商独资企业魄力莱，由魄力莱开展高端品牌“魄力莱”的推广与销售。

（二）魄力莱的经营情况

报告期内，“魄力莱”品牌影响力逐渐增强，魄力莱的营业收入保持增长态势，魄力莱的主要财务数据如下：

单位：元

项目 2022 年 2 月 28 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
/2022 年 1-2 月 /2021 年 1-12 月 /2020 年 1-12 月

总资产 3,157,846.52 3,520,681.83 2,082,716.29

净资产 -2,348,930.26 -2,362,754.67 -1,764,957.56

营业收入 984,471.90 6,214,368.32 2,637,899.76

净利润 13,824.41 -597,797.11 -1,764,264.26

（三）魄力莱的注册资本缴纳安排

截至本回复签署之日，魄力莱的工商登记注册资本为 200 万美元，注册资本
尚未实缴。根据魄力莱公司章程，其股东认缴出资额应在 2049 年 12 月 31 日前
缴清，公司将根据魄力莱的章程规定以及实际经营情况、盈利情况安排注册资本的实缴。

（四）魄力莱的经营资金来源及结换汇情况

魄力莱的经营资金来源于公司实际控制人之一诸雅娟的借款、公司对魄力莱
提供的营运支持与魄力莱自身的经营积累。2020 年 1 月 1 日，诸雅娟与魄力莱
签署了《借款协议》，约定诸雅娟将在协议签署之日起三年内，根据魄力莱的经……
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