公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-019

证券代码：872890 证券简称：ST 悠车位 主办券商：首创证券
武汉悠车位科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6
幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：俞梁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2024-019

披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的
议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作报告情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案1.议案内容：

根据审计报告，汇报公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营
成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对 2024 年公司的营业

公告编号：2024-019

收入目标及期间费用进行预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》议案1.议案内容：

根据相关法规及《公司章程》的规定，综合股东利益和公司发展等因素，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于武汉悠车位科技股份有限公司 2023 年度未弥补亏损超过
实收股本总额》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于武汉悠车位科技股份有限公司2023 年度未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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