公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：872890 证券简称：ST 悠车位 主办券商：首创证券
武汉悠车位科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期
6 幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：武汉悠车位科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：王志成
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,523,450 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-002

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-077）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于更换非职工监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2023-080）2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,523,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵 晓 监事 离职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

萌 月 15 日 临时股东大会

杨成 监事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

艳 月 15 日 临时股东大会

四、备查文件目录

武汉悠车位科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

武汉悠车位科技股份有限公司
董事会
……
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