公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-076

证券代码：872890 证券简称：ST 悠车位 主办券商：首创证券
武汉悠车位科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一
期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王志成
6. 会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受厦门驰西投资合伙企业（有限合伙）捐赠暨关联交易的议案》


公告编号：2023-076

1.议案内容：

公司股东厦门驰西投资合伙企业（有限合伙）拟向公司无偿捐赠人民币 160
万元，用于补充公司流动性资金，增加公司资产，发展公司业务。具体信息详
见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股东拟向公司无偿捐赠暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-075）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次无偿捐赠事项系公司单方受益，关联股东无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟修改公司章程。具体信息详见公司于 2023 年
12 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023- 077）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，董事会拟于
2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体信息详见公司
于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-076

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2023-078）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《武汉悠车位科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

二、厦门驰西投资合伙企业（有限合伙）与武汉悠车位科技股份有限公司 签订的《捐赠协议》

武汉悠车位科技股份有限公司
董事会
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