公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-073

证券代码：872890 证券简称：ST 悠车位 主办券商：首创证券
武汉悠车位科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园
一期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：王志成

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受董事苏升捐赠暨关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-073

公司董事苏升拟向公司无偿捐赠人民币 20 万元，用于补充公司流动性资
金，增加公司资产，发展公司业务。具体信息详见公司于 2023 年 11 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于公司董事拟向公司无偿捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2023-074）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次无偿捐赠事项系公司单方受益，关联股东无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《武汉悠车位科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

二、苏升与武汉悠车位科技股份有限公司签订的《捐赠协议》

武汉悠车位科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日

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