公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-060

证券代码：872890 证券简称：ST 不牛 主办券商：首创证券
武汉不牛电子股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-060

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872890 ST 不牛 2023 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 9 层 1
号 A-50 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-058）
（二）审议《关于变更公司名称的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公 告编号：2023-059）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；（2）由代理人代理个 人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

公告编号：2023-060

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代 表人出现本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 10 月 13 日上午 9 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期
6 幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：庄颜羚；联系电话：13023920870
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时议案（如有）

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

《武汉不牛电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。