公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-009

证券代码：872887 证券简称：赉卡睦 主办券商：申万宏源承销保荐
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2024 年4 月 15 日审议并通过：

提名堀真司（HORI SHINJI）先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原监事石原英树（ISHIHARA HIDEKI）先生辞去公司第三届监事会监事一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名补选堀真司（HORI SHINJI）先生为公司第三届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

堀真司（HORI SHINJI），男，1968 年 3 月生，日本国籍，拥有日本永久居留权。
毕业于山形县立酒田光陵高等学校，高中学历。1986 年 4 月至 1988 年 3 月，任株式会
社广屋商品管理员；1988 年 4 月至 1993 年 3 月，任株式会社 FORVALCORPORATION
销售；1993 年 4 月至 1997 年 9 月，任株式会社 BAZZSTORE 销售部长，2017 年 5 月
至 2023 年 5 月，任本公司监事，1997 年 10 月至今，历任赉卡睦株式会社销售、总务、
内部监察职务。


公告编号：2024-009

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

补选堀真司（HORI SHINJI）先生为公司监事后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司第三届监事会第三次会议》。

赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 15 日

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