公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-022

证券代码：872887 证券简称：赉卡睦 主办券商：申万宏源承销保荐
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室和日本东京
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伊藤秀博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,716,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-022

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

伊藤秀博 董事 任职 2023 年 6 2023 年第二次 审议通过
月 14 日 临时股东大会

松本登 董事 任职 2023 年 6 2023 年第二次 审议通过
（MATSUMOTO 月 14 日 临时股东大会

NOBORU）

王美华 董事 任职 2023 年 6 2023 年第二次 审议通过
月 14 日 临时股东大会

崔影 董事 任职 2023 年 6 2023 年第二次 审议通过
月 14 日 临时股东大会

清水直也 董事 任职 2023 年 6 2023 年第二次 审议通过

公告编号：2023-022

（SHIMIZU 月 14 日 临时股东大会

NAOYA）
四、备查文件目录

《赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1……
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