公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-017

证券代码：872887 证券简称：赉卡睦 主办券商：申万宏源承销保荐
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：加藤秀人
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会已经由 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，监事会选举加藤秀人先生为公司第三

公告编号：2023-017

届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，加藤秀人先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。