公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-016

证券代码：872887 证券简称：赉卡睦 主办券商：申万宏源承销保荐
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股
东大会于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室和日本东京以现场投票方式召开，审议否
决了《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见公
司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-015），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份总数
14,014,500 股，占公司有表决权的股份总数的 93.43%。

股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-013。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：


公告编号：2023-016

（一）审议否决《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登
了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数

14,014,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

4、对公司的影响

公司召开的 2022 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作并及时公告。公司的董事、监事和高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续健康发展，公司的各项生产经营活动一切正常。

5、否决原因

因董事候选人甲藤将幸（KATTO MASAYUKI）因病去世，故出席股东大会股东否决该项议案。


公告编号：2023-016

三、备查文件目录
（一）赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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