公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-014

证券代码：872887 证券简称：赉卡睦 主办券商：申万宏源承销保荐
赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 12 日收到董事别玉龙先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 4 月 12 日收到监事 HORI SHINJI 先生递交的辞职报告，
自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

别玉龙先生因个人原因，请求辞去董事职务。

HORI SHINJI 先生因个人原因，请求辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司章程》有关规定，别 玉龙先生和 HORI SHINJI 先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事和监事后生

公告编号：2023-014

效。在此之前，别玉龙先生和 HORISHINJI 先生仍将按照相关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行其职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事和监事就任前，别玉龙先生和 HORI SHINJI 先生依据相关法律法规
将继续履行相应的职责，不会对公司日常经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）《别玉龙董事的辞职报告》；

（二）《HORI SHINJI 监事的辞职报告》。

赉卡睦商务服务（大连）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日

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