公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-029
证券代码：872882 证券简称：瀛海股份 主办券商：恒泰长财证券
宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

章 程

(2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过）

目 录


第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 2

第一节股东持股情况 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会...... 5

第一节股东 ...... 5

第二节股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会...... 21

第一节董事 ...... 21

第二节董事会 ...... 24
第六章总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章监事会...... 32

第一节监事 ...... 32

第二节监事会 ...... 34

第三节监事会决议 ...... 35
第八章投资者关系...... 36
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节财务会计制度 ...... 38

第二节会计师事务所的聘任 ...... 40
第十章通知...... 41
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节解散和清算 ...... 43
第十二章修改章程...... 44
第十三章附则...... 45

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号---章程必备条款》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由
宁夏瀛海商砼有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称：

中文名称：宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

第五条 公司住所：宁夏银川市金凤区良田综合产业园内 4 号。

公司经营场所：宁夏银川市西夏区文昌路街道长城西路 374 号。

第六条 公司注册资本为 6,000 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，法定代表人行使下列职权：

（一）代表公司签署有关文件；

（二）代表公司签订合同；

（三）本章程规定的其他职权。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则： 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷， 应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十一条 公司应依法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。