公告日期：2023-08-29

证券代码：872882 证券简称：瀛海股份 主办券商：恒泰长财证券

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司



2020 年第六次临时股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏立佳

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数51,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏立佳先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事魏立佳先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举楼高峰先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事楼高峰先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于选举刘矿山先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事刘矿山先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定换届选举，现选举现任董事李勇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 51,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王海……
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