公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-003

证券代码：872874 证券简称：金税股份 主办券商：万联证券
金税信息技术服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872874 金税股份 2024 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区思成路 41 号金穗丰谷大楼 6 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期战略发展计划和 业务发展要求，更好地做好公司管理，进一步专注业务拓展，提升公司决策效 率,扩大竞争优势，促进未来的长期发展，公司拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期战略发展计划和 业务发展要求，更好地做好公司管理，进一步专注业务拓展，提升公司决策效 率,扩大竞争优势，促进未来的长期发展，公司拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。

现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌有关事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》


公告编号：2024-003

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东 大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控 股股东、实际控制人刘剑英女士、秦爱民先生承诺由其或其指定的第三方对满 足条件的异议股东所持公司股份进行回购。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 人代表证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签……
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