公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-016

证券代码：872874 证券简称：金税股份 主办券商：万联证券
金税信息技术服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广州天河区东莞庄一横路 133 号花城学院 B 栋三楼会议室
3.会议召开方式：现场、视频投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：秦爱民

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

广州市鑫世频管理咨询有限公司（公司控股股东、实际控制人控制的企业， 以下简称鑫世频）向金税信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）借
款，具体为：第一笔款项鑫世频于 2023 年 3 月 15 日向公司借款人民币 463 万

公告编号：2023-016

元，于 3 月 30 日偿还本金人民币 463 万元。双方签订了《借款协议》，约定还
款期限为 2023 年 3 月 30 日，借款利息为 4%。；第二笔款项鑫世频于 4 月 4 日
向公司借款人民币 220 万元，8 月 18 日还款本金人民币 220 万元。双方签订
了《借款协议》，约定还款期限为 2023 年 9 月 30 日，借款利息为 4%。鑫世频
已于 2023 年 8 月 22 日向公司归还上述全部借款，并已支付利息合计人民币
4.04 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《金税信息技术服务股份有限公司关联交易暨关联方资金 占用公告（补发）》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东秦爱民、刘剑英为关联方，回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

金税股份：第三届董事会第四次会议决议

金税信息技术服务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。