公告日期：2023-04-27

证券代码：872874 证券简称：金税股份 主办券商：万联证券
金税信息技术服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：秦爱民

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告（及年度报告摘要）的议案》
1.议案内容：


依据公司 2022 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编
写了《金税信息技术服务股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》，具
体内容详见公司于 2023 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《金税股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）内容及 《金税股份：2022 年年度报告摘要》内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司董事会日常工作情况以及 2023 年度工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 公司年度经营业绩完成情况以及 2023 年年度工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外
部经营环境的基础上，结合 2022 年公司实际经营情况及 2023 年公司的发展计
划，编制了 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

基于考虑公司 2022 年的整体发展规划，为更好地保障和维护股东权益为
宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2022 年年度利润分配 预案为：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利 润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

因业务需要，经研究现拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
1.议案内容：

结合金税信……
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