公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-071



证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司



2020 年第十次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-071



无其他人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改首宏医疗控股集团股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：



首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟对公司法定代表人进行变更，并对《公司章程》的相应条款进行修改：



原第七条 董事长为公司的法定代表人。



现修改为：



第七条总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：



同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



无

（二）审议通过《关于免去王鲁峰首宏医疗控股集团股份有限公司董事职务的议案》

1.议案内容：



因公司职务调整，根据《中华人民共和国公司法》、《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提议免去王鲁峰公司董事职务。

2.议案表决结果：



同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



无





公告编号：2020-071



（三）审议通过《关于选举纪梅为首宏医疗控股集团股份有限公司董事的议案》1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提名纪梅担任公司董事职务，任期自股东大会通过决议之日起至

2023 年 7 月 23 日止。



2.议案表决结果：



同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



无

（四）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（海南）有限公司的议案》1.议案内容：



为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在海南投资设立全资子公司，基本情况如下：



公司名称：首宏医疗科技（海南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）



注册资本：人民币 500 万元



公司类型：有限责任公司



所在地市：海口市



经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发……
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