公告日期：2020-11-13

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司

关于召开 2020 年第十一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第十一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872872 首宏医疗 2020 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让全资子公司青岛凯象医疗管理有限公司股权的议案》
议案主要内容：

为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，公司拟将全资子公司青岛凯象医疗管理有限公司 100%股权转让予公司非关联自然人张彬 60%股权、转让予公司非关联自然人邴连明 40%股权。鉴于全资子公司并未实际出资，也未开展实质性的经营活动，本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务及公司的债权债务关系一并由受让方承担。

1.交易标的基本情况如下：

公司名称：青岛凯象医疗管理有限公司

法定代表人：张彬

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

公司住址：山东省青岛市市南区南京路 8 号 21 层 2106 室

经营范围：


许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理；第二类医疗器械销售；消防器材销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；园区管理服务；工商登记代理代办。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.交易对方基本情况如下：

姓名：张彬

身份证号码：372824197707246015

住址：青岛市即墨区通济街道办店子社区

男，中国国籍，1977 年 7 月出生，现任青岛市医疗器械商会秘书长。

姓名：邴连明

身份证号码：370611197705160512

住址：青岛市福州北路 1 号

男，中国国籍，1977 年 5 月出生，现任青岛远博健康科技有限公司执行董
事、总经理。
（二）审议《关于转让全资子公司山东首宏招标有限公司股权的议案》
议案主要内容：

为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，进一步优化内部资源配置，公司拟将全资子公司山东首宏招标有限公司 100%股权转让予自然人刘云飞。鉴于全资子公司并未实际出资，也未开展实质性的经营活动，本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务及公司的债权债务关系一并由受让方承担。

1.交易标的基本情况如下：

公司名称：山东首宏招标有限公司

法定代表人：刘云飞

注册资本：人民币 500 万元


公司类型：有限责任公司

所在地市：山东省青岛市市南区南京路 8 号 2209 室

经营范围：国内招标代理服务、国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理，货物及技术进出口（不含出版物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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