公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-071



证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 2 日以电话、电子邮件、

书面文件方式发出

5.会议主持人：徐海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司青岛凯象医疗管理有限公司股权的议案》1.议案内容：



为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，



公告编号：2020-071



公司拟将全资子公司青岛凯象医疗管理有限公司 100%股权转让予公司非关联自然人张彬 60%股权、转让予公司非关联自然人邴连明 40%股权。鉴于全资子公司并未实际出资，也未开展实质性的经营活动，本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务及公司的债权债务关系一并由受让方承担。



1.交易标的基本情况如下：



公司名称：青岛凯象医疗管理有限公司



法定代表人：张彬



注册资本：人民币 500 万元



公司类型：有限责任公司



公司住址：山东省青岛市市南区南京路 8 号 21 层 2106 室



经营范围：



许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准）



一般项目：企业管理；第二类医疗器械销售；消防器材销售；招投标代

理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；园区管理

服务；工商登记代理代办。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）



2.交易对方基本情况如下：



姓名：张彬



身份证号码：372824197707246015



住址：青岛市即墨区通济街道办店子社区



男，中国国籍，1977 年 7 月出生，现任青岛市医疗器械商会秘书长。



姓名：邴连明



身份证号码：370611197705160512



住址：青岛市福州北路 1 号



男，中国国籍，1977 年 5 月出生，现任青岛远博健康科技有限公司执行董

事、总经理。





公告编号：2020-071



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让全资子公司山东首宏招标有限公司股权的议案》

1.议案内容：



为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，进一步优化内部资源配置，公司拟将全资子公司山东首宏招标有限公司 100%股权转让予自然人刘云飞。鉴于全资子公司并未实际出资，也未开展实质性的经营活动，本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务及公司的债权债务关系一并由受让方承担。



1.交易标的基本情况如下：



公司名称：山东首宏招标有限公司



法定代表人：刘云飞



注册资本：人民币 500 万元



公……
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