公告日期：2020-10-29

公告编号：2020-070

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司

关于召开 2020 年第十次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第十次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-070

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872872 首宏医疗 2020 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改首宏医疗控股集团股份有限公司章程的议案》

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟对公司法定代表人进行变更，并对《公司章程》的相应条款进行修改：

原第七条 董事长为公司的法定代表人。
现修改为：

第七条 总经理为公司的法定代表人。
（二）审议《关于免去王鲁峰首宏医疗控股集团股份有限公司董事职务的议案》
因公司职务调整，根据《中华人民共和国公司法》、《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提议免去王鲁峰公司董事职务。

因免去王鲁峰公司董事后，董事会人事将低于《中华人民共和国公司法》、《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》规定的董事会人数，因此，在股东大会审议通过新董事任命生效之前，王鲁峰仍将履行公司董事职责。


公告编号：2020-070

（三）审议《关于选举纪梅为首宏医疗控股集团股份有限公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提名纪梅担任公司董事职务，任期自股东大会通过决议之日起至
2023 年 7 月 23 日止。

（四）审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（海南）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在海南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（海南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

所在地市：海口市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上……
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