公告日期：2020-10-29

公告编号：2020-067

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议 于 2020年 10 月 28 日审议并通过：

任命纪梅女士为公司总经理，任职期限自 2020 年 10 月 28 日起至 2023 年 7 月 23
日，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件、书面文件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由徐海波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司战略计划，根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，任命纪梅担任公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

纪梅，1978 年 3 月 14 日出生，女，本科学历，汉族，中国国籍，无境外永久居留
权。2002 年 7 月毕业于中国人民武装警察部队学院。2003 年 2 月至 2005 年 2 月，就职
于山东省医药保健品进出口公司，业务员；2005 年 2 月至 2007 年 9 月，就职于山东美
赫尔国际贸易有限公司，任业务员；2007 年 9 月至 2016 年 5 月，就职于青岛美赫尔国

公告编号：2020-067

际贸易有限公司，任商务经理；2016 年 5 月至 2017 年 9 月，就职于青岛中富泰科控股
集团股份有限公司，任商务经理；2017 年 9 月至 2020 年 10 月，就职于青岛医合网科
技有限公司，任总经理、法定代表人；2020 年 10 月至今，就职于首宏医疗控股集团股份有限公司，任总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司长期发展规划，将不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

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