公告日期：2020-07-15

公告编号：2020-052



证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 1 日以电话、电子邮件、书

面文件方式发出

5.会议主持人：徐海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐海波为首宏医疗控股集团股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：





公告编号：2020-052



根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》

的相关规定，现提名徐海波担任公司董事长职务，任期自 2020 年 7 月 14 日起至

2023 年 7 月 13 日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举周玉锦为首宏医疗控股集团股份有限公司副董事长的

议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》

的相关规定，现提名周玉锦担任公司副董事长职务，任期自 2020 年 7 月 14 日起

至 2023 年 7 月 13 日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举董娜为首宏医疗控股集团股份有限公司副董事长的议

案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》

的相关规定，现提名董娜担任公司副董事长职务，任期自 2020 年 7 月 14 日起至

2023 年 7 月 13 日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-052



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐海波为首宏医疗控股集团股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会聘任徐海波担任公司总经理职务，任期自 2020 年 7 月

14 日起至 2023 年 7 月 13 日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任赵亮为首宏医疗控股集团股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议聘任赵亮担任公司副总经理职务,任期自 2020 年 7

月 14 日起至 2023 年 7 月 13 日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王国栋为首宏医疗控股集团股份有限公司财务总监兼



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。