公告日期：2021-06-16

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司



2021 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信

暨关联担保的议案》

1.议案内容：



为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：



1.1首宏医疗控股集团股份有限公司将向中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 10 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；



1.2 徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在中信银行股份有限公司青岛分行2021年度授信提供不超过10亿元连带责任担保，担保期限为一年。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



因全体股东为关联方，无需回避。

（二）审议通过《关于公司在兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信

暨关联担保的议案》

1.议案内容：



为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：



1.1首宏医疗控股集团股份有限公司将向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 1 亿元人民币，最终授信额度以银

行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；



1.2 徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



因全体股东为关联方，无需回避。

（三）审议通过《关于公司在广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度授信

暨关联担保的议案》

1.议案内容：



为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度授信：



1.1首宏医疗控股集团股份有限公司将向广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 1 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；



1.2 徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在广发银行股份有限公司上海分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权……
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