公告日期：2021-06-08

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐海波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司青岛安鲨制药有限公司股权的议案》

1.议案内容：



为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，公司拟将全资子公司青岛安鲨制药有限公司 100%股权转让予北京首宏控股集团有限公司。鉴于全资子公司尚未实缴注册资本，且业务尚未形成规模，净资产为负，故本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务一并由受让方承担。



1.交易标的基本情况如下：



公司名称：青岛安鲨制药有限公司



法定代表人：卢丹方



注册资本：人民币 500 万元



公司类型：有限责任公司



公司地址：山东省青岛市城阳区祥阳路 106 号青岛未来科技产业园 2 号楼

2302



经营范围：



许可项目：药品生产；药品零售；兽药生产；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器研发；电子产品销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）





2.交易对方基本情况如下：



公司名称：北京首宏控股集团有限公司



法定代表人：徐海波



注册资本：人民币 1000 万元



公司类型：有限责任公司



公司地址：北京市朝阳区望京街 2 号楼 15 层 1502



经营范围：企业总部管理；销售日用品、文具用品、体育用品、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械；软件开发；基础软件服务；数据处理；企业管理；市场调查；企业管理咨询；公共关系服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；旅游信息咨询；翻译服务；技术推广服务；商标代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：



同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



因全体股东为关联方，无需回避。

（二）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（湖北）有限公司的议案》1.议案内容：



为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在湖北投资设立全资子公司，基本情况如下：



公司名称：首宏医疗科技（湖北）有限公司（公司名称最终以工商行政……
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