公告日期：2021-05-26

证券代码：872872 证券简称：首宏医疗 主办券商：东莞证券
首宏医疗控股集团股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日上午 9：00。

预期会议 0.5 天
（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872872 首宏医疗 2021 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司在中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 10 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在中信银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 10亿元连带责任担保，担保期限为一年。
（二）审议《关于公司在兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度
的需求，公司现向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 1 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。
（三）审议《关于公司在广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 1 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在广发银行股份有限公司上海分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。
（四）审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（湖南）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在湖南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（湖南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：长沙市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；……
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