公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-023

证券代码：872866 证券简称：环港股份 主办券商：中泰证券
河北环港新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长潘少平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举潘培琳女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事林少茂先生因个人原因辞去董事职务，现提名潘培琳女士担任公司董事，任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届

公告编号：2020-023

董事会任期届满之日止。

经核查，潘培琳女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北环港新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北环港新材料股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

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