公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-017

证券代码：872866 证券简称：环港股份 主办券商：中泰证券
河北环港新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：河北环港新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘少平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,979,289
股，占公司有表决权股份总数的 99.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-017

公司总经理、副总经理以及财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程> 》的议案
1.议案内容：

结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第二章第十二条。

原经营范围：

功能高分子材料、智能高分子聚合物、电致发光高分子材料制造、销售；乙烯-乙酸乙烯酯（EVA）产品制造、销售；合成树脂类防水卷（片）材、乙烯-乙酸乙烯（EVA）防水卷材制造、销售；以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产、销售；聚氯乙烯人造革、聚氨酯合成革制造、销售；成卷非聚氯乙烯塑料地板、聚氯乙烯塑料地板块制造、销售；农用薄膜的制造与销售。

现变更为：

功能高分子材料、智能高分子聚合物、电致发光高分子材料制造、销售；乙烯-乙酸乙烯酯（EVA）产品制造、销售；合成树脂类防水卷（片）材、乙烯-乙酸乙烯（EVA）防水卷材制造、销售；以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产、销售；聚氯乙烯人造革、聚氨酯合成革制造、销售；成卷非聚氯乙烯塑料地板、聚氯乙烯塑料地板块制造、销售；农用薄膜的制造与销售；卫生用纸裁剪加工、销售。
2.议案表决结果：

同意股数 27,979,289 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2020-017

经与会股东签字确认的《河北环港新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北环港新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。