公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-014

证券代码：872866 证券简称：环港股份 主办券商：中泰证券
河北环港新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-014

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872866 环港股份 2020 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程> 》的议案

结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第二章第十二条。

原经营范围：

功能高分子材料、智能高分子聚合物、电致发光高分子材料制造、销售；乙烯-乙酸乙烯酯（EVA）产品制造、销售；合成树脂类防水卷（片）材、乙烯-乙酸乙烯（EVA）防水卷材制造、销售；以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产、销售；聚氯乙烯人造革、聚氨酯合成革制造、销售；成卷非聚氯乙烯塑料地板、聚氯乙烯塑料地板块制造、销售；农用薄膜的制造与销售。

现变更为：

功能高分子材料、智能高分子聚合物、电致发光高分子材料制造、销售；乙烯-乙酸乙烯酯（EVA）产品制造、销售；合成树脂类防水卷（片）材、乙烯-乙酸乙烯（EVA）防水卷材制造、销售；以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产、销售；聚氯乙烯人造革、聚氨酯合成革制造、销售；成卷非聚氯乙烯塑料地板、聚氯乙

公告编号：2020-014

烯塑料地板块制造、销售；农用薄膜的制造与销售；卫生用纸裁剪加工、销售。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 26 日 08:00 至 09:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王晓云
地址：河北省玉田县亮甲店镇沙沟村
联系电话：0315-6440926
传真：0315-6445026
（二）会……
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