公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-030

证券代码：872866 证券简称：环港股份 主办券商：中泰证券
河北环港新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑以善先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事潘少平因疫情隔离缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄瑞玉因疫情隔离缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案


公告编号：2021-030

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议以上相
关事项及监事会提请审议的事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北环港新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北环港新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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