公告日期：2021-04-12

证券代码：872866 证券简称：环港股份 主办券商：中泰证券

河北环港新材料股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘少平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,060,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举潘少平为公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名潘少平先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



潘少平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：



同意股数 25,060,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<选举郑以善为公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名郑以善先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



郑以善先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：





同意股数 25,060,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<选举黄瑞玉为公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名黄瑞玉女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



黄瑞玉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：



同意股数 25,060,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<选举潘培琳为公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名潘培琳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。





潘培琳女士不属于……
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