公告日期：2021-03-26

证券代码：872866 证券简称：环港股份 主办券商：中泰证券
河北环港新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872866 环港股份 2021 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<选举潘少平为公司第二届董事会董事>》的议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名潘少平先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

潘少平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于<选举郑以善为公司第二届董事会董事>》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名郑以善先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

郑以善先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（三）审议《关于<选举黄瑞玉为公司第二届董事会董事>》的议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名黄瑞玉女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄瑞玉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于<选举潘培琳为公司第二届董事会董事>》的议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名潘培琳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

潘培琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于<选举曾远明为公司第二届董事会董事>》的议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名曾远明先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

曾远明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（六）审议《关于会计师事务所变更》的议案


公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，根据公司未来发展需要，不再负责公司年度财务报告审计工作。经综合评估，公……
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