公告日期：2024-05-16

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贲向前
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序等方面符合《公司法》等相关法律规定、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告总结了 2023 年度公司董事会的日常工作情况、
董事长及其他董事的履行职责情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

2023 年度报告及年度报告摘要对公司的会计数据、财务指标等进行了总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了【天衡审字（2024）01258号】《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，公司不存在纳入合并
报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为
62,996,789.42 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 132,000,000 股，以应分配股数 132,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.13 元（含税）。本次权益分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。