公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-026

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贲向前
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-026

4.公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》1.议案内容：

为了提高资金的使用效率、降低汇率波动对公司造成的不利影响，在不影 响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过 人民币 5 亿元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品，拟使 用不超过 4,000 万美元（含）的自有闲置资金开展外汇套期保值业务，期限为：
自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动
使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度委托理财及 开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

南通佳景健康科技股份有限公司

董事会
2023 年 12 月 29 日

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