公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-005



证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贲向前

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-005



4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2022 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的

议案 》

1.议案内容：



公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第一届董事会 2022 年第一次临时会议及

2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会通过相关议案，授权公司在 2022 年

度使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过 4 亿元。



由于公司闲置资金较多，工作人员发现闲置资金会及时申请购买理财产品。

现补充确认，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用自有闲置

资金购买理财产品 69,016.00 万元，超过公司 2021 年度股东大会审议额度，使用1,700.00 万美元开展远期结售汇等外汇衍生品业务，其中远期交易金额达 200.00万美元，均已到期；美元/瑞士法郎掉期交易达 1,500.00 万美元，均已到期。



上述交易资金来源为公司自有闲置资金。



议案内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认 2022 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-003)。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度财务审计机构的议案 》





公告编号：2023-005



1.议案内容：



鉴于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工

作。



议案内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南通佳景健康科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00……
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