公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-001

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贲向前先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2022 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案 》
1.议案内容：


公告编号：2023-001

公司于2022年4月29日召开的第一届董事会2022年第一次临时会议及2022
年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会通过相关议案，授权公司在 2022 年度使
用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过 4 亿元。

由于公司闲置资金较多，工作人员发现闲置资金会及时申请购买理财产品。
现补充确认，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用自有闲置
资金购买理财产品 69,016.00 万元，超过公司 2021 年度股东大会审议额度，使用1,700.00 万美元开展远期结售汇等外汇衍生品业务，其中远期交易金额达 200.00万美元，均已到期；美元/瑞士法郎掉期交易达 1,500.00 万美元，均已到期。

议案内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2022 年度委托理财及展开外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案 》
1.议案内容：

鉴于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工
作。

议案内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通佳景健康科技股份有限公司拟

公告编号：2023-001

续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

2023 年第一次临时股东大会的召开时间拟定于 2023 年 3 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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