公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-012

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872864 佳景健康 2022 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》

为了提高资金的使用效率、降低汇率波动对公司造成的不利影响，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品，拟使用不超过 4,800 万美元（含）的自有闲置资金开展外汇套期保值业务，期限为：自
2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用
且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2022-012

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证，有委托人亲笔签署的授权书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 23 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯方式 联系人：崔庆庆 电话：0513-88773294 地址：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室
（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司董事会
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