公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-011

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贲向前先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司法、公司章程和个公司董事会议事规则的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》1.议案内容：

为了提高资金的使用效率、降低汇率波动对公司造成的不利影响，在不影

公告编号：2022-011

响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过 人民币 10 亿元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品，拟 使用不超过 4,800 万美元（含）的自有闲置资金开展外汇套期保值业务，期限
为：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以
滚动使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度委托理财及 开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2022 年第三次临时股东大会的召开时间拟定于 2022 年 12 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》


公告编号：2022-011

南通佳景健康科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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