公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-003

证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券
甘肃文祥生态渔业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘耀祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数95,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.3309%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李坤因出差缺席；


公告编号：2024-003

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<向银行贷款>的议案 》
1.议案内容：

1、公司在永靖县农村信用合作联社营业部的1000万元贷款将于2024年4月18日到期，为缓解资金压力及正常生产经营、日常业务发展所需，现公司拟申请续贷。

2、公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请贷1500万元，用于置换兰州银行张苏滩支行的贷款1300万元，兰州银行张苏滩支行的贷款将于2024年4月8日到期。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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