公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-019

证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券
甘肃文祥生态渔业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日下午 2 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872861 文祥渔业 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏新苏律师事务所韩阳律师
（七）会议地点

甘肃文祥生态渔业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于< 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2022 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于< 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2022 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于< 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》及公司 2022 年度经营情况，公司制定了《2022 年度财务
决算报告》。


公告编号：2023-019

（四）审议《关于< 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况，公司制定了《2023 年财务预算报告》。
（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>》

议案内容已于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《甘肃文祥生态渔业股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构>的议案》

公司 2022 年度聘请中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年
上述议案不存在特别决议议案……
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